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我市经侦部门侦破特大地下钱庄案件 涉案金额13亿余元

本报讯 记者 吴奕镇 通讯员 骆森鹏 黄紫纯 近日,市公安局经侦支队精心组织紫金县公安局,经历近一年侦查研判,成功侦破了一起特大地下钱庄案件,共捣毁地下钱庄犯罪窝点9个,抓获涉案人员53人,主要犯罪成员悉数到案,涉案金额13亿余元。

据了解,2020年年初,市公安局经侦支队接中国人民银行河源中心支行移交线索:客户赖某生等人账户交易异常、金额巨大,可能涉嫌犯罪,请求公安机关予以查处。获此线索后,市、紫金县两级公安机关高度重视,在市公安局经侦支队的精心组织下,紫金县公安局抽调精干警力组成2·20地下钱庄专案工作专班,对银行提交的线索进行研判分析,并多次召集经侦、网警、刑警、治安、法制等相关部门人员进行集中研判。

经大量分析研判,专班民警发现以赖某生等人为首的数十个可疑账户资金交易频繁,呈现集中转入、分散转出的特征,疑似涉嫌地下钱庄犯罪。经侦查,赖某生等人以“跑分”模式搭建非法支付结算犯罪网络,为境外赌博平台及电信诈骗、贩毒等其他上游犯罪团伙转移和清洗资金,并批量操控亲戚、朋友的银行卡,利用每人每年购汇5万美金的额度,“蚂蚁搬家”式将国内资金分拆购汇后转至该团伙控制的香港银行账户,非法买卖外汇赚取高额手续费牟利,初步查实交易金额逾1500万美元。

2020年11月23日至29日,省公安厅经侦局、市公安局经侦支队和紫金县公安局组织79名警力,分别在河源、深圳、东莞、惠州等地对这宗地下钱庄专案开展收网行动,捣毁地下钱庄犯罪窝点9个,抓获犯罪嫌疑人赖某生、赖某林、赖观某、张某煌等犯罪嫌疑人53人,团伙主要成员悉数到案,冻结作案银行账号179个,扣押缴获银行卡、U盾及密码器、手机、笔记本电脑、车辆等一大批涉案财物,经初步统计该案涉案金额逾13亿元人民币。

此案是我市首宗被公安部批准列入“歼击20”集群打击的典型案例,省公安厅将该专案列为“飓风406号”专案并报公安部经侦局批准为全国集群战役。目前,案件还在进一步审理中。

 






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