本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东。

尊敬的广东东源农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据国家有关法律法规及《广东东源农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经广东东源农村商业银行股份有限公司（以下简称“东源农商银行”）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于2025年5月8日召开东源农商银行2024年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2025年5月8日（星期四）上午10:00至12：00，会期半天。（9:30-9:55办理会议签到）

二、会议地点：河源市东源县城东源大道216号东源农商银行总行四楼会议室。

三、会议召集人：东源农商银行第四届董事会。

四、会议形式：现场会议。

五、会议表决形式：以记名投票的方式对本次会议审议议案进行表决投票。

六、参会人员

（一）东源农商银行全体股东；

（二）东源农商银行第四届董事、第四届监事及高级管理人员；

（三）东源农商银行邀请的领导和嘉宾、见证律师等。

七、会议内容

（一）审议事项

1.审议关于《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会2024年工作报告及2025年工作计划》的议案（提案人：董事会）

2.审议关于《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会2024年工作报告及2025年工作计划》的议案（提案人：监事会）

3.审议关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案（提案人：董事会）

4.审议关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年版）》的议案（提案人：董事会）

5.审议关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年版）》的议案（提案人：董事会）

6.审议关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2025年版）》的议案（提案人：监事会）

7.审议关于调整以前年度留存收益和贷款损失准备的议案（提案人：董事会）

8.审议关于《广东东源农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案（提案人：董事会）

9.审议关于广东东源农村商业银行股份有限公司资本公积转增股本的议案（提案人：董事会）

10.审议关于聘请事务所进行2025年-2027年年度专项审计的议案（提案人：董事会）

11.审议关于《广东东源农村商业银行股份有限公司2024年度工资总额和高管薪酬》的议案（提案人：董事会）

12.审议关于《广东东源农村商业银行股份有限公司2025年度工资总额预算分配方案》的议案（提案人：董事会）

13.审议关于河源市同和置业发展有限公司关联关系企业预授信8400万元及重大关联交易事项的议案（提案人：董事会）

14.审议关于河源市友达实业发展有限公司预授信2666万元及重大关联交易事项的议案（提案人：董事会）

（二）报告事项

1.听取关于广东东源农村商业银行股份有限公司2024年工作情况及2025年工作计划的报告（报告人：高级管理层）

2.听取关于广东东源农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议执行情况的报告（报告人：董事会）

3.听取关于广东东源农村商业银行股份有限公司2024年度大股东及主要股东评估的报告（报告人：董事会）

4.听取关于广东东源农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露的报告（报告人：董事会）

5.听取关于广东东源农村商业银行股份有限公司关于2023年度股东股权管理情况的报告（报告人：董事会）

6.听取关于广东东源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2024年度履职评价的报告（报告人：监事会）

7.听取关于广东东源农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价的报告（报告人：监事会）

8.听取关于广东东源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2024年度履职评价的报告（报告人：监事会）

八、会议登记事项

为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。  

（一）预登记手续

1.自然人股东须携带本人身份证、股权凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、股权凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。

2.企业法人股东由其法定代表人参加会议的，须携带本人身份证、加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、股权凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证、股权凭证原件、股东书面授权委托书原件、加盖公章的企业法人营业执照副本复印件办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2025年4月21日至4月25日（节假日除外），上午8:30-12:00、下午2:30-5:30。

（三）预登记地点：东源农商银行总行四楼董事会办公室。

九、会议出席及签到

（一）请参加会议的股东或代理人于2025年5月8日上午9:30前到达会场办理签到手续和参加会议。

（二）自然人股东持本人身份证、股权凭证原件办理签到手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股权凭证原件办理签到手续。

（三）企业法人股东法定代表人持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、股权凭证原件办理签到手续；授权代表持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、股权凭证原件办理签到手续。

（四）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效日期等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意思表决。

（五）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

十、会务联系人及联系电话：

本次会议的会务处设在：东源农商银行总行四楼董事会办公室。

联系人：陈经理

电 话：0762-8803339

传 真：0762-8803336

十一、其他事项：

（一）根据《公司法》有关规定，本行因召开股东大会原因自2025年4月19日起暂停股份转让，恢复股份转让时间为2025年5月9日。

（二）会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（三）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

（四）授权委托书模板可以到本次会议的会务处及东源农商银行辖内各营业网点领取或在东源农商银行公众号或官方网站自行下载。

特此公告

广东东源农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月21日