警惕高额返利后的陷阱
利用微信和支付宝收款二维码替别人代收款,赚取佣金,表面上看是门不错的“生意”,但实际上有可能踏入了“洗钱”这条黑色产业链,甚至触犯法律。广发信用卡中心提醒广大用户防守经济安全的底线,当心陷入“不知不觉”的犯罪陷阱。
据了解,洗钱犯罪的渠道有多种类型,包括利用地下钱庄和民间借贷,转移犯罪收入,设立空壳公司,作为非法资金的中转站等。而近年来新出现的洗钱通道“跑分平台”,则是以电信诈骗、网络黄赌等不法分子为主要客户,通过架设专门用于收款的“跑分”APP和网站平台,以类似网约车“抢单”和类似网络传销层层发展下级会员的模式进行运作,利用会员的收款账户替客户收款。
广发信用卡相关负责人表示,防范被他人利用“洗钱”,首先要保护好自己的身份信息和有效证件,避免被不法分子利用;其次,办理各项业务如实登记姓名、职业、经常居住地、联系方式等基本信息;第三,配合电话、邮件等方式的身份信息确认工作;第四,切记不要出租、出借身份证和银行账户。
(郑婷影 吴东娜)
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