农行东源支行营业部智识涉案账户持卡人 防范涉案账户开立风险
本报讯 记者 郑婷影 近日,农行东源支行营业部一名大堂经理智识一名涉案账户持卡人,有效防范涉案账户开立风险。
近日,客户高某某来到农行东源支行营业部要求开立银行账户。大堂经理严格执行开卡前超级柜台身份证核查APP查询的操作要求,验证客户证件号码是否命中行内高风险数据库。当系统提示“关联人身份证涉案涉赌涉诈”时,该网点内勤行长立即把情况上报分行,得到分行核实确认后又果断采取报警措施,设法稳住客户,最终顺利协助警察把该可疑客户带走调查。据公安部门核查该客户确为公安机关通报的涉案账户持卡人。
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