广东东源农村商业银行股份有限公司（以下简称“东源农商银行”）及董事会全体成员保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2022年5月27日上午10：00；

（二）会议召开地点：东源县城东源大道216号东源农商银行办公大楼四楼会议室；

（三）会议表决方式：现场记名投票；

（四）会议召集人：东源农商银行第三届董事会；

（五）会议主持人：东源农商银行董事长罗锦文同志。

二、会议出席情况

（一）出席本次会议的股东及股东授权代表共计42人（其中52名股东合计委托26名代理人出席会议），出席本次会议的股东合计持股数297,733,006股，占总股本569,393,717股的52.29%，其中代表东源农商银行有表决权股份数269,502,815股，占总股本的47.33%。

（二）东源农商银行董事、监事和高级管理人员、东源农商银行邀请的领导和广东至友律师事务所指派律师出席了本次股东会议。

三、会议议案审议情况

本次会议以记名投票的方式表决，经统计，审议通过了以下议案：

（一）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会2021年工作报告及2022年工作计划》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（二）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会2021年工作报告及2022年工作计划》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（三）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2022年工作规划》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（四）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2021年度独立董事评价报告》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（五）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司股东大会授予董事会授权方案》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（六）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算情况》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（七）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算方案》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（八）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配及股份分红方案》的议案：赞成266,742,986股、反对0股、弃权2,759,829股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的98.98%，弃权股数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的1.02%；上述议案以普通决议通过。

（九）关于聘请会计师事务所进行2022年度财务报表审计、绩效评价专项审计的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司关于河源市泰和房产开发有限公司相关关联方年度拟授信》的议案：赞成230,286,896股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十一）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司关于广东三友集团有限公司相关关联方年度拟授信》的议案：赞成230,286,896股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十二）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司关于河源市同和置业发展有限公司相关关联方年度拟授信》的议案：赞成216,262,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十三）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2021年工资总额和高管薪酬》的议案：赞成268,483,364股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十四）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2022年度工资总额预算分配方案》的议案：赞成268,483,364股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十五）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司章程（2022年版）》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以特别决议通过。

（十六）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2022年版）》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十七）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2022年版）》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十八）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理办法（2022年版）》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（十九）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2022年版）》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（二十）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会及其成员履职评价办法（2022年版）》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（二十一）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会及其成员履职评价办法（2022年版）》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（二十二）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员履职评价办法（2022年版）》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（二十三）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司外部监事管理办法（2022年版）》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

（二十四）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法（2022年版）》的议案：赞成269,502,815股、反对0股、弃权0股，赞成股份数占出席本次会议股东所持有该项议案表决权股份总数的100%；上述议案以普通决议通过。

本次会议审议的第十五项议案为特别决议事项，需经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余二十三项议案均为普通决议，需经全体参会股东所持表决权的过半数以上通过，以上二十四项议案均获得通过并形成决议。

四、律师见证情况

广东至友律师事务所指派张海雄、赖伟兵律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东东源农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会律师见证法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）广东东源农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会决议；

（二）《关于广东东源农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会律师见证法律意见书》。

特此公告。

广东东源农村商业银行

股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十日