本报讯 记者 刘奇峰 通讯员 谢晓玲 朱梦平 近日，一名男子到建行河源分行永和路支行柜面要求取款，并表示有多少取多少。细心的银行柜台工作人员查询之后发现不对，成功堵截该起出租出借账户企图取现事件。

据了解，当时银行柜台工作人员启动取款交易后，系统提示银行卡账户状态不正常无法取现。于是柜台工作人员提高了警惕，通过银行卡事故查询发现该卡于2020年12月8日设置了只收不付，并发现该银行卡曾经司法冻结但已失效，继续查询红绿灯，系统显示为黄灯，确认该客户为可疑账户。

银行柜台工作人员进而查询银行卡交易明细，发现近两年均无交易，但有余额4万多元。随后询问客户并告知该卡相关情况，客户表示不知道曾有司法冻结，且几年都没用过这个卡了。经过建行工作人员再三询问下，客户才承认银行卡以前借给朋友使用，近期才还回来，现在该朋友已联系不上。于是建行工作人员初步判定客户曾出借银行卡给他人使用，且使用人可能涉赌涉诈。最后告知客户出租出借出售账户的相关法律责任和惩戒措施，并表示该卡暂无法使用。

建行河源分行永和路支行高度重视打击治理涉赌涉诈工作，防范个人出售出借账户的风险，严密防控，成功堵截一起出租出借账户企图取现事件，体现了网点员工高度的警惕性和较强的合规经营意识。