中行拦截一起冒用他人 身份证激活工资卡案例
本报讯 记者 张涛 通讯员 陈一祎 付嘉盛 日前, 一女性客户冒用他人身份 证拟激活工资卡,被中国银 行长堤路支行经办柜员锐 眼识破。经办柜员告诫客 户,冒名激活行为是违法 的,要承担法律追责风险。
当日13 时35 分,一名 20 岁左右的女性客户持马 某的身份证,伙同另外两个 老乡来到中国银行长堤路 支行柜面办理借记卡激活 业务。经办柜员接待了该 名客户。当经办柜员手持 身份证进行联网核查证件 头像时,经过一番细心辨别 后,经办柜员感觉客户与身 份证上的相貌不是很像,却 又不能确定,于是叫来核准 员进一步复核。核准员经 过认真核查,判定身份证和 客户本人并不是同一人,虽 然身份证件上的照片与客 户的相似度高达80% 以 上。经办柜员告诫客户冒 名激活的风险以及这种行 为是违法的。
中国人民银行河源市 中心支行工作人员介绍 说,这起案件的特征是:不 法分子利用代办人与身份 证本人相似度极高的特 点,妄图蒙混银行经办人 员;开户用途不明,无法提 供详细的联系地址。该行 工作人员提醒市民,不要 试图用别人的身份证进行 金融交易活动,这样会触 犯法律条文。
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