广东东源农村商业银行股份有限公司（以下简称东源农商银行）及其董事会全体成员保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2020年1月9日上午10：00。

（二）会议召开地点：东源县城东源大道216号东源农商银行办公大楼四楼会议室。

（三）会议表决方式：现场记名投票

（四）会议召集人：东源农商银行董事会

（五）会议主持人：东源农商银行董事长罗锦文同志。

二、会议出席情况

（一）出席本次临时股东会议的股东及授权代表共103人，代表东源农商银行有表决权股份数220,488,873股，占总股本的42.60%。

（二）东源农商银行董事、监事和高级管理人员和广东卓凡律师事务所指派律师出席了本次临时股东会议。

三、会议议案审议情况

本次临时股东大会以记名投票的方式表决，经统计，审议通过了以下议案：

（一）关于广东东源农村商业银行股份有限公司发行二级资本债的议案；

（二）关于审议《补选广东东源农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事》的议案；

（三）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司不良贷款减免管理办法（2019年版）》的议案；

（四）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司股东大会授予董事会授权方案》的议案；

（五）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司章程（2019年版）》的议案；

（六）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2019年版）》的议案；

（七）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2019年版）》的议案；

（八）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案。

上述八项议案表决情况具体如下：

第一项、第三项、第五至八项议案的表决结果一致，具体如下：赞成的表决权数为220,488,873（贰亿贰仟零肆拾捌万捌仟捌佰柒拾叁)股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

第二项议案的表决结果为：赞成的表决权数为220,468,873（贰亿贰仟零肆拾陆万捌仟捌佰柒拾叁)股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

第四项议案的表决结果为：赞成的表决权数为184,398,708（壹亿捌仟肆佰叁拾玖万捌仟柒佰零捌)股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

说明：

1.本次会议审议八项议案中，第一项和第五项审议议案为特别决议事项，须经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过；其他六项审议议案均为普通决议事项，经全体参会股东所持表决权的过半数以上通过。

2.以上议案均获得通过并形成决议。

四、律师见证情况

广东卓凡律师事务所朱明丽律师、伍杰峰律师对本次临时股东会议进行了现场见证，并出具了《关于广东东源农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》，认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《广东东源农村商业银行股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《广东东源农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》（下称《股东大会议事规则》）的规定；出席本次临时股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次临时股东会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）广东东源农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

（二）《关于广东东源农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》。

特此公告

广东东源农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十五日